本溪市商業(yè)銀行組織開展反洗錢客戶身份識別培訓
按照中國人民銀行沈陽分行的工作要求，日前，本溪市商業(yè)銀行風險與法律合規(guī)部組織開展了反洗錢客戶身份識別培訓會，各管轄支行營業(yè)部經(jīng)理、運營管理部及金融市場部反洗錢崗位人員參加培訓會。
培訓會對即將開展的非自然人客戶受益所有人排查工作的重要性、排查范圍和各階段時間節(jié)點進行了重點闡述，并要求全行上下要提高反洗錢工作意識，避免因執(zhí)行上級要求不到位帶來的不良影響和嚴重后果，扎實推進本溪市商業(yè)銀行反洗錢工作的順利開展。
