建設(shè)支行：加強(qiáng)客戶身份識(shí)別 嚴(yán)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)
按照人民銀行本溪市中心支行關(guān)于加強(qiáng)客戶身份識(shí)別工作的有關(guān)要求，本溪銀行建設(shè)支行安排營(yíng)業(yè)部經(jīng)理及賬戶管理員專門負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，高效完成了78戶企業(yè)客戶身份信息實(shí)地核查工作。
建設(shè)支行企業(yè)客戶數(shù)量相對(duì)較多，覆蓋范圍廣，最遠(yuǎn)的企業(yè)所在地是沈陽(yáng)市康平縣。為切實(shí)開展好客戶身份核查工作，建設(shè)支行首先對(duì)企業(yè)客戶的注冊(cè)地進(jìn)行了區(qū)域劃分，合理制定實(shí)地核查路線。核查過程中，支行工作人員認(rèn)真負(fù)責(zé)，重點(diǎn)核查開戶企業(yè)的經(jīng)營(yíng)地址與注冊(cè)地址是否一致等情況。
此項(xiàng)工作得到了建設(shè)支行全行上下的共同參與，辦公室、信貸科、會(huì)計(jì)科、儲(chǔ)蓄科等部門工作人員相互配合，積極協(xié)助營(yíng)業(yè)部經(jīng)理及賬戶管理員完成此項(xiàng)工作任務(wù)。員工謝瑞霞克服身體不適等困難，堅(jiān)持到最遠(yuǎn)的康平縣進(jìn)行客戶身份核查；只要接到外出核查任務(wù)，司機(jī)孫久一任勞任怨、隨叫隨到，有力保證了此項(xiàng)工作的如期完成......
下一步，建設(shè)支行還將進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)客戶身份識(shí)別范圍，重點(diǎn)對(duì)存量賬戶信息進(jìn)行核查，從根源上規(guī)避洗錢風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)本溪地區(qū)金融安全穩(wěn)定。